Федеральный закон 211-ФЗ О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Государственная Дума, 20.07.2020 |
| Комментарий: | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:Внимание! Редакцию документа с изменениями, не вступившими в силу, - см. ярлык "Редакции" В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 04.08.2023 N 442-ФЗ с 1 июля 2024 года. |
| Текст документа: | Word PDF |
Закон Российской Федерации 4015-1 Об организации страхового дела в Российской Федерации Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)
Федеральный закон 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 177-ФЗ О страховании вкладов в банках Российской Федерации Федеральный закон 219-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах Федеральный закон 284-ФЗ О внесении изменений в статью 3_1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 5 и 8 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" Федеральный закон 331-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5_1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Федеральный закон 343-ФЗ О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 359-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 45-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 63-ФЗ Об электронной подписи Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Закон Российской Федерации 4015-1 Об организации страхового дела в Российской Федерации Инструкция 202-И О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц Информационное письмо ИН-012-17/65 О рекомендациях для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, некредитной финансовой организации в отношении фундаментальных принципов профессиональной деятельности, особенностей их применения и ответственности
Информационное письмо ИН-015-34/86 О раскрытии информации операторами финансовых платформ Информационное письмо ИН-018-34/138 О неприменении Банком России мер воздействия к операторам финансовых платформ
Информационное письмо ИН-018-34/50 О мерах по поддержке некредитных финансовых организаций и кредитных рейтинговых агентств Информационное письмо ИН-06-14/180 О рекомендациях руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками финансовых организаций Информация Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год (согласно законодательству Российской Федерации) Информация Решение Совета директоров Банка России о максимальных значениях размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов, и тарифах Банка России на услуги в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России Кодекс 117-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) Письмо 07-04-09/126779 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год Письмо 12-4-4/4164 О поручении проведения идентификации оператору финансовой платформы Письмо 34-6-2/8 О саморегулировании новых видов деятельности Письмо 59-3-4/7401 О необходимости соблюдения требований к договорам потребительского кредита (займа) Положение 431-П О Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Положение 742-П О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы Положение 779-П Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76_1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг) Положение 782-П Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Постановление 1055 О проведении эксперимента по организации с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, электронного взаимодействия между страховыми организациями, операторами финансовых платформ и страхователями при ознакомлении с предложениями о заключении договоров добровольного медицинского страхования и при заключении договоров добровольного медицинского страхования Постановление 28 О внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. N 567 Постановление 567 Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Приказ 100 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций Распоряжение 739-р О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 г. N 865-р Распоряжение 865-р Об утверждении перечня иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Решение О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций) Указание 4190-У О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Указание 5558-У О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года N 4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Указание 5559-У О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Указание 5637-У О порядке и сроках согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", требованиям указанного Федерального закона Указание 5638-У О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах Указание 5661-У О порядке и сроках принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ Указание 5662-У О форме и порядке направления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) о попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и получения операторами финансовых платформ, финансовыми организациями от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, а также о порядке реализации операторами финансовых платформ мероприятий по выявлению операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и противодействию в совершении таких сделок Указание 5673-У О требованиях к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы Указание 5718-У О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России Указание 5761-У О порядке ограничения Банком России проведения оператором финансовой платформы отдельных операций
Указание 6243-У О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ Указание 6292-У Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Указание 6354-у О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форме и порядке получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента Указание 6385-У О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" Указание 6568-У О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33_11 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 156-ФЗ Об инвестиционных фондах Федеральный закон 177-ФЗ О страховании вкладов в банках Российской Федерации Федеральный закон 192-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 208-ФЗ Об акционерных обществах Федеральный закон 212-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы Федеральный закон 219-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 284-ФЗ О внесении изменений в статью 3_1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 5 и 8 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" Федеральный закон 331-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5_1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Федеральный закон 343-ФЗ О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 359-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 374-ФЗ О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг Федеральный закон 40-ФЗ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 442-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 45-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации