ГОСТ Р 57580.1-2017 Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер
ГОСТ Р 57580.2-2018 Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия
Инструкция 199-И Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией Кодекс 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации
Положение 446-П О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций Положение 509-П О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп Положение 590-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности Положение 607-П О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков Положение 611-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери Положение 630-П О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации Положение 646-П О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") Положение 652-П О порядке расчета размера операционного риска Положение 683-П Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента Положение 719-П О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств Положение 744-П О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением Положение 747-П О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России Приказ 156-ст Об утверждении национального стандарта Российской Федерации Приказ 822-ст Об утверждении национального стандарта Российской Федерации Указание 2840-У О требованиях к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Указание 3624-У О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы Указание 4927-У О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) Указание 6103-У О внесении изменений в Положение Банка России от 8 апреля 2020 года N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
Федеральный закон 152-ФЗ О персональных данных Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 17-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) Федеральный закон 414-ФЗ О центральном депозитарии Федеральный закон 7-ФЗ О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) ГОСТ Р 57580.4-2022 Безопасность финансовых (банковских) операций. Обеспечение операционной надежности. Базовый состав организационных и технических мер Информационное письмо ИН-03-23/95 О рекомендациях по отдельным вопросам разработки и актуализации кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости и взаимодействия с Банком России в ходе их реализации
Информационное письмо ИН-08-36/13 По отдельным вопросам реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Методические рекомендации 15-МР По взаимодействию кредитных организаций с МВД России и ФСБ России в целях принятия процессуальных решений при проведении компьютерных атак в отношении объектов критической информационной инфраструктуры Методические рекомендации 17-МР Методические рекомендации по установлению целевых значений и расчету фактических значений количественных контрольных показателей уровня риска информационной безопасности, связанных с осуществлением перевода денежных средств без согласия клиента, а также установлению пороговых значений и расчету фактических значений ключевых индикаторов риска информационной безопасности Методические рекомендации 7-МР По управлению риском информационной безопасности и обеспечению операционной надежности Письмо 42-5-7/1008 О применении норм положения Банка России N 716-П Положение 683-П Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента Положение 744-П О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением Положение 787-П Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг Положение 814-П О порядке расчета размера операционного риска банковской группы Указание 2840-У О требованиях к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Указание 3624-У О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы Указание 4482-У О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Указание 4927-У О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) Указание 5431-У О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" Указание 5986-У О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Указание 6071-У О внесении изменений в Положение Банка России от 17 апреля 2019 года N 683-П "Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" Указание 6103-У О внесении изменений в Положение Банка России от 8 апреля 2020 года N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" Указание 6426-У О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У