Закон 948-I О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках Инструкция 135-И О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций
Инструкция 147-И О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Инструкция 149-И Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Инструкция 180-И Об обязательных нормативах банков Инструкция 59 О применении к кредитным организациям мер воздействия (в редакции, введенной в действие с 17 января 2002 года указанием Банка России от 11 января 2002 года N 1098-У) Кодекс 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) Письмо 03-25-2/4952 Об отмене Методических рекомендаций по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации от 18.12.2017 N 32-МР
Письмо 06-52/2463 О Кодексе корпоративного управления Письмо 11-Т О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления Письмо 173-Т О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору Письмо 96-Т О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам" Положение 242-П Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах Положение 266-П Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием Положение 283-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери (с изменениями на 4 августа 2016 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2017 года) Положение 307-П О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций Положение 310-П О кураторах кредитных организаций Положение 345-П О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации Положение 395-П О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") Положение 462-П О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп Положение 511-П О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска Положение 579-П О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения Положение 590-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности Постановление 696 Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности Приказ 46н Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности Р ИББС-2.0-2007 Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методические рекомендации по документации в области обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями СТО БР ИББС-1.0 Р ИББС-2.1-2007 Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Руководство по самооценке соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0 Распоряжение Р-399 О вводе в действие документов, входящих в Комплекс документов в области стандартизации Банка России "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации" СТ ИББС-1.1-2007 Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Аудит информационной безопасности СТ ИББС-1.2-2014 Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014 Телеграмма 87-Т О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору Указание 1176-У О бизнес-планах кредитных организаций Указание 1486-У О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... Указание 2293-У О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных Указание 3081-У О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности Указание 3223-У О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации Указание 3277-У О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов Указание 3624-У О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы Указание 3783-У О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации Указание 385-У Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций Указание 4212-У О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) Указание 4336-У Об оценке экономического положения банков Указание 766-У О критериях определения финансового состояния кредитных организаций Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)
Федеральный закон 135-ФЗ О защите конкуренции Федеральный закон 17-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" Федеральный закон 177-ФЗ О страховании вкладов в банках Российской Федерации Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) Федеральный закон 402-ФЗ О бухгалтерском учете Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)