Информационное письмо ИН-04-45/14 Об отмене отдельных писем Банка России
Положение 262-П Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Положение 266-П Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма