О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо ИН-014-12/48
Письмо ИН-014-12/48 Информационное письмо о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
Банк России, 19.07.2018
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Положение 375-П О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Положение 445-П О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо ИН-014-12/48 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2018
2018-07
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK