Инструкция 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Письмо 01-11/217 О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства Письмо 01-11/26394 Об особенностях квалификации правонарушений по части 6 статьи 15.25 КоАП России
Письмо 43-01-06-25/4133 О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"