Информационное письмо 11-ДП-02/24626 О вступлении в силу Положения о требованиях, связанных с идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59 | |
---|---|
Cтатус: | Действует |
Синоним: | Письмо 11-ДП-02/24626 |
Утвержден: | ФСФР России, 29.09.2011 |
Текст документа: | Word PDF |