Информационное письмо 11-ДП-04/18827 О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | |
---|---|
Cтатус: | Информационный документ |
Синоним: | Письмо 11-ДП-04/18827 |
Утвержден: | ФСФР России, 21.07.2011 |
Текст документа: | Word PDF |