Информационное письмо 43 Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Синоним: | Письмо 43 |
| Утвержден: | Росфинмониторинг, 01.04.2015 |
| Текст документа: | Word PDF |
Постановление 173 О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Приказ 103 Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок Приказ 361 Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Федеральный закон 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах