О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо 12-4-2/2098
Письмо 12-4-2/2098 Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
Банк России, 30.04.2021
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Положение 499-П Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо 12-4-2/2098 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2021
2021-04
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK