Приказ 366 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями на 15 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года) | |
---|---|
Cтатус: | Не действует - Утратил силу |
Утвержден: | Росфинмониторинг, 22.11.2018 |
Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2019, регистрационный № 53735. |
Текст документа: | Word PDF |