Письмо СД-4-2/5228@ О сведениях и документах, которые кредитная организация обязана предоставить по запросу налогового органа в рамках истребования информации, касающейся деятельности проверяемого налогоплательщика | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Утвержден: | ФНС России, 16.04.2021 |
| Текст документа: | Word PDF |
Кодекс 146-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Положение 375-П О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма