Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Постановление 211 Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу Постановление 307 Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма