- Законодательство России
- Принятые в Российской Федерации
- Банк России; Центральный банк Российской Федерации
- 2012
- 2012-06
-  Инструкция 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
-  Информационное письмо 20 Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-  Информационное письмо 41 Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля
-  Письмо 29-1-2/4255 О порядке совершения операций по выдаче и приему наличных денег, оформление кассовых документов и ведение кассовой книги 0310004 непосредственно индивидуальными предпринимателями
-  Письмо 78-Т Об отмене с 1 июня 2012 года письма Банка России от 09.09.2008 N 112-Т
-  Письмо 79-Т Об особенностях заполнения полей расчетных документов при осуществлении расчетов через корреспондентский счет Национального банка Республики Абхазия, открытый в Банке России
-  Письмо 90-Т Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)
-  Письмо 94-Т О документе Комитета по платежным и расчетным системам "Принципы для инфраструктур финансового рынка"
-  Положение 381-П О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-  Положение 382-П О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (с изменениями на 7 мая 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2020 года)
-  Положение 383-П О правилах осуществления перевода денежных средств (с изменениями на 11 октября 2018 года) (редакция, действующая с 6 января 2019 года)
-  Положение 384-П О платежной системе Банка России (с изменениями на 17 ноября 2016 года) (редакция, действующая с 3 июля 2017 года)
-  Приказ ОД-446 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество) АКБ "Сибирский Энергетический Банк" (ЗАО) (г.Москва)
-  Указание 2827-У О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года N 345-П "О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
-  Указание 2828-У О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
-  Указание 2829-У О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств
-  Указание 2830-У О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства
-  Указание 2831-У Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств
-  Указание 2832-У Об особенностях правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах
-  Указание 2833-У О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-  Указание 2835-У О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
-  Указание 2836-У Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной системе
-  Указание 2837-У О порядке направления Банком России запросов и получения информации от организаций федеральной почтовой связи
-  Указание 2839-У О внесении изменений в пункт 5.1 Положения Банка России от 19 июня 2009 года N 337-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"
-  Указание 2840-У О требованиях к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
-  Указание 2841-у О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)"
-  Указание 2843-У О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России