Письмо 01-01-33/3777 О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

Письмо 01-01-33/3777

Письмо 01-01-33/3777 О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

Письмо 01-01-33/3777 О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

Cтатус:	Информационный документ
Утвержден:	Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 21.02.2023
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
Федеральный закон 41-ФЗ О драгоценных металлах и драгоценных камнях
Федеральный закон 607-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Письмо 01-01-33/3777 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России
2023
2023-02