О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо 01-01-33/3777
Письмо 01-01-33/3777 О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
Росфинмониторинг, 21.02.2023
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
Федеральный закон 41-ФЗ О драгоценных металлах и драгоценных камнях
Федеральный закон 607-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Письмо 01-01-33/3777 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
2023
2023-02
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK