О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо 2192/01-01-40/4546
Письмо 2192/01-01-40/4546 О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
ФНП, 04.03.2019
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Приказ 103 Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
Приказ 110 Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 218-ФЗ О государственной регистрации недвижимости
Письмо 2192/01-01-40/4546 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
2019
2019-03
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
ФНП
2019
2019-03
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK