| Федеральный закон 298-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Государственная Дума; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 10.07.2023 |
| Текст документа: | Word PDF |
Кодекс 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральный закон 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 135-ФЗ О защите конкуренции Федеральный закон 152-ФЗ О персональных данных Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 223-ФЗ О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка
Федеральный закон 254-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 275-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 522-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 572-ФЗ Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
Информационное письмо ИН-02-14/55 По вопросам допуска к осуществлению деятельности по приему платежей физических лиц Информация Вниманию операторов по приему платежей Информация Типовые ошибки, допускаемые организациями-заявителями при представлении документов для внесения сведений в реестр ОПП Письмо 43-7-2/17366 О прохождении обучения в целях ПОД/ФТ Письмо 45-17/4542 О порядке включения сведений о платежных агентах в сфере ЖКХ в Реестр операторов по приему платежей Письмо 47253-АЕ/04 О требованиях к деятельности платежных агентов Письмо 69812-ДН/04 О приеме платежей платежными агентами
Положение 832-П О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации Положение 847-П О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3_2, частью 1 или 1_1 статьи 3_3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" Постановление 790 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 Приказ 137 О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 Приказ 326 Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год Указание 6585-У О внесении изменений в Указание Банка России от 26 декабря 2017 года N 4666-У Указание 6617-У О порядке ведения Банком России баз данных, указанных в части первой статьи 82_7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (об отсутствии) сведений о нем в указанных базах данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядке их направления в Банк России, а также о порядке рассмотрения запроса и направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию Указание 6881-У О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" Федеральный закон 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 223-ФЗ О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка Федеральный закон 254-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 275-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 522-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
