О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо А23-02/5-218
Письмо А23-02/5-218 О необходимости проверки учредительных документов клиента - юридического лица при идентификации
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
АРБ, 02.05.2023
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Инструкция 204-И Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)
Положение 499-П Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Федеральный закон 14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью
Письмо А23-02/5-218 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
АРБ
2023
2023-05
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK