О системе
Возможности
Что нового?
Требования
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи полный
ознакомительный доступ
бесплатно!
Заказать
Письмо 12-4-2/8196
Письмо 12-4-2/8196 По вопросам переводов денежных средств и совершения подозрительных операций
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 02.11.2023
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо 12-4-2/8196 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2023
2023-11
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK
