Инструкция 195-И О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие
Информационное письмо ИН-014-46/67 Об аннулировании данных кредитной истории, сформированной в ходе проведения контрольного мероприятия Приказ 179 Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 152-ФЗ О персональных данных Федеральный закон 218-ФЗ О кредитных историях Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)