| Методические рекомендации 3-МР Методические рекомендации по усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а также заключению договоров на получение кредитных (заемных) денежных средств под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием и осуществлению операций с использованием указанных денежных средств, а также вовлечению граждан в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 28.02.2024 |
| Текст документа: | Word PDF |
Методические рекомендации 3-МР По усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям Положение 683-П Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента
Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Методические рекомендации 12-МР О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц Методические рекомендации 21-МР Об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов Методические рекомендации 3-МР По усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям
