Письмо 43-7-2/13723 Об обязательном контроле за операциями клиентов

Письмо 43-7-2/13723

Письмо 43-7-2/13723 Об обязательном контроле за операциями клиентов

Письмо 43-7-2/13723 Об обязательном контроле за операциями клиентов

Cтатус:	Информационный документ
Утвержден:	Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 11.06.2025
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

ОК 029-2014 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
Федеральный закон 88-ФЗ О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо 43-7-2/13723 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2025
2025-06