| Указание 7112-У О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 30.06.2025 |
| Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.10.2025, регистрационный № 83758. |
| Текст документа: | Word PDF |
ОК 011-93 Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД)
ОК 033-2013 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОКТМО. (Оглавление)
Указание 6836-У О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета Указание 7064-У О внесении изменений в Указание Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У Федеральный закон 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 152-ФЗ О персональных данных Федеральный закон 17-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) Федеральный закон 63-ФЗ Об электронной подписи
