| Письмо 43-7-2/22022 О требованиях по идентификации для лиц, с которым микрофинансовая организация с использованием инвестиционной платформы заключила договор инвестирования, являющийся договором займа | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Утвержден: | Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 25.09.2025 |
| Текст документа: | Word PDF |
Положение 444-П Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
