Инструкция 215-И О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие
Информационное письмо ИН-014-46/67 Об аннулировании данных кредитной истории, сформированной в ходе проведения контрольного мероприятия Информационное письмо ИН-03-17/72 Об отражении в бухгалтерском учете устранения (прекращения) последствий контрольных мероприятий Банка России
Кодекс 146-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Приказ 179 Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных Федеральный закон 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации Федеральный закон 218-ФЗ О кредитных историях Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
