Инструкция 181-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления
Информационное письмо ИН-014-12/59 О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ Информационное письмо ИН-014-12/62 В дополнение к информационному письму Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 Информационное письмо ИН-014-12/68 Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ Информационное письмо ИН-014-12/71 О применении отдельных положений нормативных актов Банка России в сфере валютного контроля на период с 30 марта по 1 июля 2020 года Информационное письмо ИН-014-12/73 О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства в сфере валютного контроля Информационное письмо ИН-014-12/74 Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ Указание 4498-У О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования