Приказ 222 Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1_5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | |
---|---|
Cтатус: | Действует |
Утвержден: | Росфинмониторинг, 12.08.2019 |
Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2019, регистрационный № 55820. |
Текст документа: | Word PDF |