| Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Утвержден: | Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 01.04.2019 |
| Текст документа: | Word PDF |
Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Постановление 58 Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы
Приказ 191 Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства Указ 808 Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации
