Информационное письмо ИН-014-12/24 Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР Письмо 014-12-4/9160 О санкционных списках Совета Безопасности ООН
Постановление 1277 Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма