Сообщение О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Утвержден: | Росфинмониторинг, 26.01.2018 |
| Текст документа: | Word PDF |
Постановление 804 Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
