Информационное письмо О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов

Информационное письмо

Информационное письмо О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов

Информационное письмо О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов

Cтатус:	Информационный документ
Утвержден:	Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 01.03.2018
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

Приказ 110 Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное письмо входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России
2018
2018-03