| Методические рекомендации 19-МР О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 21.07.2017 |
| Текст документа: | Word PDF |
Письмо 236-Т О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Положение 266-П Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием
Положение 375-П О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
