| По выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | ФТС России; Федеральная таможенная служба, 10.12.2015 |
| Текст документа: | Word PDF |
Инструкция 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением Кодекс Таможенный кодекс Таможенного союза
Кодекс 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) Кодекс 63-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации Постановление 104/1341 Положение о переводном и простом векселе Решение 17 О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза Решение 257 О форме декларации на товары и порядке ее заполнения Решение 287 Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон 48-ФЗ О переводном и простом векселе
