О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо 014-12-4/5910
Письмо 014-12-4/5910 О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
Банк России, 13.07.2015
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Положение 445-П О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Распоряжение Р-301 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (включая деятельность центрального депозитария), деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности (включая деятельность центрального контрагента) в Банке России
Распоряжение Р-361 О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России
Распоряжение Р-462 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России
Распоряжение Р-717 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России
Письмо 014-12-4/5910 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2015
2015-07
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK