Письмо 236-Т О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Федеральный закон 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма