О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Методические рекомендации 10-МР
Методические рекомендации 10-МР О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Cтатус:
Действует
Синоним:
МР 10-МР
Утвержден:
Банк России, 02.04.2015
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Письмо 236-Т О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Положение 375-П О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Методические рекомендации 10-МР входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2015
2015-04
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK