О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо 238-Т
Письмо 238-Т О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Cтатус:
Информационный документ
Утвержден:
Банк России, 31.12.2014
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Письмо 176-Т Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах
Письмо 90-Т Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Письмо 238-Т входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2014
2014-12
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK