Информационное письмо 22 О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 N 59 | |
---|---|
Cтатус: | Информационный документ |
Синоним: | Письмо 22 |
Утвержден: | Росфинмониторинг, 18.12.2012 |
Текст документа: | Word PDF |