Положение 595-П О платежной системе Банка России (с изменениями на 30 марта 2020 года) (редакция, действующая с 1 октября 2020 года) | |
|---|---|
| Cтатус: | Не действует - Утратил силу |
| Утвержден: | Банк России, 06.07.2017 |
| Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2017, регистрационный № 48458. |
| Текст документа: | Word PDF |
Инструкция 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
Кодекс 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
ОК 011-93 Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) Положение 303-П О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России Положение 383-П О правилах осуществления перевода денежных средств (с изменениями на 11 октября 2018 года) (редакция, действующая с 6 января 2019 года) Положение 384-П О платежной системе Банка России (с изменениями на 17 ноября 2016 года) (редакция, действующая с 3 июля 2017 года) Положение 544-П О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов Положение 579-П О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения Положение 672-П О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России Положение 732-П О платежной системе Банка России Приказ 107н Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации Протокол 14 Положение о Комитете банковского надзора Банка России Указание 1822-У О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России Указание 2468-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2485-у О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов), осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и международных банковских идентификационных кодов SWIFT BIC Указание 2504-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2775-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2776-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2821-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2822-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2945-У О порядке составления и применения банковского ордера Указание 2981-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 3079-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 3154-У О внесении изменений в Указание Банка России от 2 августа 2010 года N 2485-У "О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов), осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России, и международных банковских идентификационных кодов SWIFT BIC" Указание 3284-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3288-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3323-У О внесении изменений в приложение 9 к Положению Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 3811-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3812-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3839-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 4199-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 4200-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 4201-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 4600-У О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета Указание 4949-У О внесении изменений в Положение Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России" Указание 5426-У О внесении изменения в приложение 21 к Положению Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России" Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 152-ФЗ О персональных данных Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 7-ФЗ О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
Информационное письмо ИН-04-45/135 О неприменении Банком России мер за нарушение отдельных требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе Информация Об особенностях функционирования платежной системы Банка России в период подготовки к реализации требований Положения Банка России от 06.07.2017 N 595-П "О платежной системе Банка России" Письмо 04-45-5/4130 О подключении к Системе быстрых платежей Банка России Письмо 04-45-5/9946 О заключении с кредитными организациями дополнительных соглашений к договорам корреспондентского счета (субсчета) при осуществлении переводов денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей Письмо 45-27/4113 О необходимости участия в тестировании программного обеспечения в связи со вступлением в силу Положения Банка России N 595-П Положение 303-П О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России Положение 383-П О правилах осуществления перевода денежных средств (с изменениями на 11 октября 2018 года) (редакция, действующая с 6 января 2019 года) Положение 384-П О платежной системе Банка России (с изменениями на 17 ноября 2016 года) (редакция, действующая с 3 июля 2017 года) Положение 507-П Об обязательных резервах кредитных организаций Положение 544-П О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов Положение 638-П О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России Положение 641-П/16н Об установлении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядка их заполнения Положение 655-П О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1_3 и 1_4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Положение 672-П О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России Положение 732-П О платежной системе Банка России Приказ 127н О порядках присвоения, применения, а также изменения идентификационных кодов банков и заказчиков в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий Приказ 12н О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов Приказ 15н О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. N 127н Приказ 20н Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей Приказ 39н О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Приказ ОД-1676 О внесении изменений в приказ Банка России от 4 октября 2017 года N ОД-2863 СТ НПС-1.1-2018 Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Модели связей Указание 1822-У О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России Указание 2468-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2485-у О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов), осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и международных банковских идентификационных кодов SWIFT BIC Указание 2504-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2775-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2776-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2821-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2822-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 2946-У О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов Указание 2981-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 3079-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 3154-У О внесении изменений в Указание Банка России от 2 августа 2010 года N 2485-У "О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов), осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России, и международных банковских идентификационных кодов SWIFT BIC" Указание 3284-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3288-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3323-У О внесении изменений в приложение 9 к Положению Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 3811-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3812-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 3839-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 4199-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России" Указание 4200-У О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 4201-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" Указание 4930-У О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" Указание 4931-У О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года N 2946-У "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов" Указание 4936-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Указание 4949-У О внесении изменений в Положение Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России" Указание 5036-У О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" Указание 5039-У О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств Указание 5069-У О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям Федеральному казначейству и его территориальным органам Указание 5071-У О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями Указание 5093-У Об установлении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядка их заполнения Указание 5161-У О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года N 638-П "О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России" Указание 5263-У О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическим лицам Указание 5409-У Об установлении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядка их заполнения Указание 5410-У О внесении изменений в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" Указание 5426-У О внесении изменения в приложение 21 к Положению Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России" Указание 6196-У О внесении изменения в пункт 1.6 Положения Банка России от 17 октября 2018 года N 655-П