Указание 5591-У О предоставлении лицами, указанными в статье 7_1-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Банк России, 08.10.2020 |
| Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2020, регистрационный № 60904. |
| Текст документа: | Word PDF |
Положение 437-П О деятельности по проведению организованных торгов Приказ 12-87/пз-н Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности
Указание 4256-У О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Указание 5014-У О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)