Информационное письмо 20 Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Синоним: | Письмо 20 |
| Утвержден: | Банк России, 29.06.2012 |
| Текст документа: | Word PDF |
Инструкция 28-И Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Кодекс 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) Положение 262-П Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)