| Информационное письмо 11-ДП-04/18827 О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Утвержден: | ФСФР России; Федеральная служба по финансовым рынкам, 21.07.2011 |
| Текст документа: | Word PDF |
Приказ 59 Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ...
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
