Информационное письмо 15 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Информационное письмо 15

Информационное письмо 15 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Информационное письмо 15 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Cтатус:	Информационный документ
Утвержден:	Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 28.07.2011
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

Приказ 245 Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации ...
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное письмо 15 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России
2011
2011-07