Информационное письмо ИН-04-45/14 Об отмене отдельных писем Банка России
Положение 242-П Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах
Положение 302-П О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации Федеральный закон 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)