| Информационное письмо ИН-01-12/23 О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций | |
|---|---|
| Cтатус: | Не действует - Отменен |
| Утвержден: | Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 13.04.2021 |
| Текст документа: | Word PDF |
Информационное письмо ИН-01-12/40 О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций
Информационное письмо ИН-01-43/108 Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23 Информационное письмо ИН-01-12/40 О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций Информационное письмо ИН-01-43/108 Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23
Информация Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций*
