Письмо 12-4-2/2047 О заполнении ФЭС и обязательном контроле операции в рамках ПОД/ФТ при внесении физлицом наличных денежных средств на счет юрлица через кассу, банкомат/платежный терминал иной кредитной организации | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Утвержден: | Банк России, 28.04.2021 |
| Текст документа: | Word PDF |
Указание 4936-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма