Указание 5787-У Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5_6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Банк России, 28.04.2021 |
| Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.06.2021, регистрационный № 63747. |
| Текст документа: | Word PDF |
Инструкция 136-И О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма