Письмо 12-4-2/2098 Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя

Письмо 12-4-2/2098

Письмо 12-4-2/2098 Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя

Письмо 12-4-2/2098 Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя

Cтатус:	Информационный документ
Утвержден:	Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 30.04.2021
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

Положение 499-П Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо 12-4-2/2098 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2021
2021-04