О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Методические рекомендации 16-МР
Методические рекомендации 16-МР О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц
Cтатус:
Действует
Синоним:
МР 16-МР
Утвержден:
Банк России, 06.09.2021
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
На документ ссылаются:
Классификаторы и разделы
1
Информационное письмо ИН-014-12/94 Информационное письмо об использовании физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", своих текущих банковских счетов для получения денежных средств в виде профессиональных доходов
Информационное письмо ИН-06-59/46 Информационное письмо о подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, в отношении самозанятых
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
3
Методические рекомендации по усилению контроля за отдельными операциями клиентов - физических лиц
Разъяснение По вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ
Методические рекомендации 16-МР входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2021
2021-09
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK