Информационное письмо 64 О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением поднадзорных Банку России | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Синоним: | Письмо 64 |
| Утвержден: | Росфинмониторинг, 22.09.2021 |
| Текст документа: | Word PDF |
Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
Приказ 366 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями на 15 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года) Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации Федеральный закон 355-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации